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招商局公路网络科技控股股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告



   证券代码:001965 证券简称:编号:2019-72

  债券代码:127012 债券简称:招路转债

  本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  招商局公路网络科技控股株式会社(如下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2019年7月26日以传真、电子邮件等方式投递全体董事。本次会议于2019年7月31日以通讯表决的方式召开,本次会议应表决董事12名,现实行使表决权董事12名(第六项议案现实行使表决权董事7名)。会议的召集、召开符合无关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

  一、审议关于推举第二届董事会董事长的议案。

  推举王秀峰师长为公司第二届董事会董事长。

  表决了局:12名董事赞同,0名董事支持,0名董事弃权。

  二、审议关于第二届董事会各专门委员会人员组成的议案。

  (一)战略委员会成员:王秀峰、刘昌松、李钟汉、郑健龙、梁斌、叶红、李振蓬、周一波,主任委员:王秀峰。

  (二)提名委员会成员:郑健龙、张立民、张志学、王秀峰、李振蓬,主任委员:郑健龙。

  (三)薪酬与查核委员会成员:张志学、郑健龙、张立民、叶红、周一波,主任委员:张志学。

  (四)审计委员会成员:张立民、张志学、梁斌、粟健、王福敏,主任委员:张立民。

  表决了局:12名董事赞同,0名董事支持,0名董事弃权。

  三、按照董事长王秀峰师长提名,并经董事会提名委员会查核,本次会议审议,赞同聘用刘昌松师长为公司总经理,聘用吴新华师长为公司董事会秘书。

  表决了局:12名董事赞同,0名董事支持,0名董事弃权。

  自力董事对此议案揭晓了自力董事定见。

  四、按照总经理刘昌松师长提名,并经董事会提名委员会查核,本次会议审议,赞同聘用韩道均师长为公司常务副总经理,聘用吴新华师长、陈元钧师长、杨旭东师长为公司副总经理,聘用刘先福师长为公司财务总监。

  表决了局:12名董事赞同,0名董事支持,0名董事弃权。

  自力董事对此议案揭晓了自力董事定见。

  五、审议关于第二届董事会自力董事补助的议案。

  结合公司经营规模等现实情况并参照行业薪酬水平,赞同公司第二届董事会自力董事的补助为每个月1万元/人(税前)。

  表决了局:12名董事赞同,0名董事支持,0名董事弃权。

  自力董事对此议案揭晓了自力董事定见。

  该议案尚需提交公司大会审议。

  六、审议关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院无限公司为控股子公司招商局公路信息技术(重庆)无限公司申请综合授信供应包管关连交易的议案。

  赞同招商局重庆交通科研设计院无限公司为其控股子公司招商局公路信息技术(重庆)无限公司(如下简称“招商路信”)向中国重庆南岸支行申请的人民币5,000万元综合授信供应连带责任,授信限期1年,包管限期为主项下债务履行限期届满之次日起两年。同时,向重庆南岸支行申请的人民币5,000万元综合授信供应连带责任包管包管,授信限期1年,包管限期为主条约项下债务履行限期届满之日起两年。

  该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院无限公司为其控股子公司招商局公路信息技术(重庆)无限公司申请综合授信供应包管的关连交易布告》。

  招商局创新投资办理无限责任公司(如下简称“招商创投”)旗下的深圳市招商局创新投资办理中心(无限合伙)持有招商路信的40%股权。招商创投与公司的现实控制人均为招商局团体,按照《深圳证券交易所股票上市划定规矩》规定,本次交易构成关连交易,关连董事王秀峰师长、刘昌松师长、粟健师长、李钟汉师长、王福敏师长躲避表决。

  表决了局:7名董事赞同,0名董事支持,0名董事弃权。(5名关连董事躲避表决)

  自力董事对此议案揭晓了自力董事事前认可定见和自力董事定见。

  该议案尚需提交公司审议,关连股东对此项议案躲避表决。

  招商局公路网络科技控股株式会社董事会

  二〇一九年七月三十一日

  附件:高等办理人员简历

  刘昌松:男,43岁。卒业于英国CRANFIELD大学,获工商办理业余硕士学位。现任招商公路董事、总经理。曾任招商局团体无限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任、保密办公室副主任、物流航运事业部副部长;长航团体无限公司党委委员、副总经理、董事会秘书专任董事会办公室主任;中国对外贸易运输团体总公司董事会秘书,专任董事会办公室主任;中外运物流投资控股无限公司副总经理。

  韩道均:男,57岁。成绩优异的高等工程师,享受国务院政府特殊补助专家,卒业于东大,获交通运输工程业余硕士学位。现任招商公路常务副总经理,专任招交信董事、副董事长、副董事长、重庆成渝副董事长、中国公路学会副秘书长;曾任招商交科院副院长、总经理(院长)、重庆市勘探设计协会副理事长、重庆市公路学会副理事长、交通部重庆公路科学研究所工程师,工程处/总工办处长、主任、副所长、西藏公路规划勘探设计院第三测量队队长。

  吴新华:男,52岁。卒业于中国人民大学,获国民经济办理学士学位。现任招商公路副总经理、董事会秘书,专任行云数聚监事会主席、招商新智董事、招交信董事、总经理,路宇公司董事长、总经理,央广交通传媒无限责任公司董事长、副董事长、董事;曾任招商亚太COO、招商局华建公路投资无限公司副总经理、投资银行总部总经理(上海)、天同证券无限责任银行总部总经理、山东证券北方业务总部总经理、株式会社深圳办理总部副总经理、招商局蛇口工业区北方玻璃株式会社证券部副经理、河南省体制改革委员会综合部职员。

  刘先福:男,55岁。高等会计师,卒业于长沙交通学院,获财会业余学士学位。现任招商公路财务总监,专任路宇公司董事、副董事长、副董事长、广靖锡澄副董事长、浙江甬台温董事、沪渝公司监事、渝黔公司监事、重庆成渝监事、招商局公路科技(深圳)无限公司、招商局公路科技(北京)无限公司董事;曾任招商局华建公路投资无限公司财务总监、招商局团体财务部主任、华建中心计划财务部经理、交通部东北高速株式会社筹备组组员、审计署驻交通部审计局基建事业处副处长、处所交通处处长。

  陈元钧:男,58岁。高等经济师,卒业于美国中央城大学,获工商办理硕士学位。现任招商公路副总经理,专任招商亚太副总经理、招商局公路科技(深圳)无限公司副总经理、招商局公路科技(北京)无限公司总经理、浙江甬台温董事、江苏扬子大桥株式会社副董事长、董事、上三高速董事;曾任招商局亚太交通基建办理(深圳)无限公司总经理、招商局华建公路投资无限公司副总经理、招商局国际无限公司海内项目部副总经理、招商局团体企业部副主任、交通部秦皇岛港务局企业办理办公室副科长。

  杨旭东:男,46岁。高等工程师,卒业于长安大学公路学院路面工程业余,获博士学位。现任招商公路副总经理,专任广西华通、桂梧、桂兴、桂林港建无限公司董事长,鄂东大桥董事,五洲交通董事、董事、山西实业董事;曾任广西柳桂高速公路运营无限责任公司党委书记、副董事长、总经理,广西华通、桂梧、桂兴、桂林港建高速公路无限公司党委书记、总经理。

  经公司2019年第二次临时股东大会批准,刘昌松师长被授与公司股票期权51.78万份,韩道均师长被授与公司股票期权51.02万份,吴新华师长、刘先福师长、陈元钧师长、杨旭东师长分别被授与公司股票期权34.53万份。

  刘昌松师长、韩道均师长、吴新华师长、刘先福师长、陈元钧师长、杨旭东师长均未曾受过中国证监会及其余无关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关备案侦查或涉嫌守法违规被中国证监会备案稽查的景遇,与公司控股股东及现实控制人招商局团体无限公司不存在关连关连,与持有公司5%以上股份的股东、公司其余董事、监事和高等办理人员亦不存在关连关连,不是失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司高等办理人员的景遇,符合无关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市划定规矩》及其余相关规定等要求的任职资格

  吴新华师长除餍足上述任职规定外,亦符合《深圳证券交易所股票上市划定规矩》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格办理办法》等规定的担任董事会秘书职务的前提和要求,已取得深圳证券交易所颁布的《董事会秘书资格证书》。


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